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发布时间:2018-09-16 06:12 类别:全天计划群

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  北京网博视界科技股份无限公司

  2017年年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1.会议召开时间:2018年5月4日

  2.会议召开地址:北京市海淀区上地东路5号京蒙高科B座三层

  3.会议召开体例:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议掌管人:朱建华

  6.召开环境合法、合规、合章程性申明:

  本次股东大会的召开合适《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份让渡系统营业法则(试行)》等法令、律例、规范性文件及《北京网博视界科技股份无限公司公司章程》的划定。

  (二)会议出席环境

  出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共6人,持

  有表决权的股份9,661,000股,占公司股份总数的60.90%。

  二、议案审议环境

  (一)审议通过《关于会计政策变动的议案》

  1.议案内容

  详见已披露于全国中小企业股份让渡系统消息披露平台

  (的《会计政策变动通知布告》(通知布告编

  2.议案表决成果:

  同意股数 9,661,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决环境

  本议案不涉及联系关系买卖事项,不需回避表决。

  (二)审议通过《关于公司2017年年度演讲及摘要的议案》

  1.议案内容

  详见已披露于全国中小企业股份让渡系统消息披露平台

  (的《2017年年度演讲 》( 通知布告编号

  2.议案表决成果:

  同意股数 9,661,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决环境

  本议案不涉及联系关系买卖事项,不需回避表决。

  (三)审议通过《关于的议

  1.议案内容

  《2017年度董事会工作演讲》

  2.议案表决成果:

  同意股数 9,661,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决环境

  本议案不涉及联系关系买卖事项,不需回避表决。

  (四)审议通过《关于的议

  1.议案内容

  《2017年度监事会工作演讲》

  2.议案表决成果:

  同意股数 9,661,000 股, http://shore-side.net/quantianjihuaqun/5721/


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